方大特钢科技股份有限公司

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(相关资料图)

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     一、会议安排

     （一）会议时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）上午 9

时。

     （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山

湖区冶金大道 475 号）

            。

     （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其

他相关人员。

     （四）会议主持：公司董事长居琪萍。

     二、会议议程

     （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到

会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。

     （二）会议主持人宣布会议开始。

     （三）宣读议案。

     （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及

股东代理人的提问。

     （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员

清点表决票。

     （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

     （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文

件。

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关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的

         议案

各位股东：

   为优化公司整体业务布局，提高公司的供应链整合能

力，提升公司抗风险能力和盈利水平，公司拟以自有资金购

买关联方天津一商集团有限公司持有的辽宁方大集团国贸

有限公司 100%股权，上述股权评估价值为 79,564.87 万元，

根据交易双方协商，交易对价拟定为 7.95 亿元。

   具体内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》

《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于收购方大国贸 100%

股权暨关联交易的公告》

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